Com o objetivo de investigar crimes financeiros, corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à gestão de uma entidade de previdência complementar vinculada a uma sociedade de economia mista em Santa Catarina.
Em Florianópolis a ação culminou no sequestro de mais de 30 imóveis e no bloqueio de valores financeiros que podem alcançar, aproximadamente, R$ 365 milhões, além de busca e apreensão em dois endereços vinculados aos investigados.
De acordo com as investigações, os recursos da entidade foram direcionados a investimentos de alto risco, sem lastro econômico adequado, muitos deles posteriormente classificados como irrecuperáveis, gerando prejuízos significativos.
Conforme apurado, essas operações tinham como objetivo a obtenção de vantagem econômica indevida, com posterior ocultação e dissimulação dos valores provenientes das práticas criminosas.
As apurações indicam, ainda, que diversos imóveis foram adquiridos sem registros formais de pagamento, evidenciando indícios de ocultação e de dissimulação da origem dos recursos utilizados nas aquisições.
